王伯君的反击如同泥牛入海,并未能真正阻挡调查的步伐,反而更坚定了梁芳、赵猛等人彻查到底的决心。来自最高检的明确支持和特派员即将抵达的消息,如同给前线攻坚的将士送来了最坚实的后盾和最锋利的武器。
调查的核心,再次聚焦到那最原始也最致命的线索——资金。
在省纪委的强力协调和最高检的技术支援下,调查组获得了一条前所未有的绿色通道,可以跨境调取部分关键的金融流水信息。梁芳带领的金融分析团队,如同最精密的雷达,死死锁定着从张氏集团流出、经过“南岛商贸”等空壳公司层层清洗的那笔四百五十万巨款最终去向。
这条洗钱路径比想象中更为复杂和隐蔽。资金在几个离岸账户和皮包公司间反复倒手,甚至一度转换为虚拟货币,企图彻底消失在监管视野中。然而,再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。在强大的国家力量和技术手段面前,这些伪装被一层层剥开。
最终,这笔巨款的绝大部分流向,指向了一个注册在开曼群岛的家族信托基金。这个基金结构复杂,受益人信息高度保密,查询阻力极大。
但这难不倒铁了心要一查到底的调查组。通过特殊的司法协作渠道,并结合对王伯君家族成员的严密外围调查,一个关键的信息浮出水面:这个信托基金的主要受益人和管理委员会成员之一,是一位英文名为“Erig”的年轻男性。
而王伯君的独生子,正在加拿大留学,他的英文名,正是Eric!
“锁定这个Erig!查他所有公开和半公开的金融活动!”梁芳下达指令,声音冷静却带着一丝压抑不住的兴奋。她知道,他们可能已经触摸到了最核心的证据。
很快,关于“Erig”在海外的情况被陆续汇总过来。他就读于加拿大一所费用极其昂贵的私立大学,每年学费和生活费开销巨大。更重要的是,就在大约半年前,也就是高考前后那个关键时间段,他在温哥华西区,以一次性全款的方式,购入了一处价值不菲的豪宅公寓!
购房资金来自一笔神秘的银行转账,汇款方赫然是那个开曼群岛的家族信托基金!
时间点、金额、汇款路径…与国内那笔消失的巨款高度吻合!
为了进一步确认,赵猛则带队在国内进行了更艰苦的外围摸排。他们设法接触到了王伯君家族内一些并非核心圈、却能接触到边角信息的远亲,并通过极其谨慎的旁敲侧击,得到了一些碎片化却至关重要的信息:
“伯君家的儿子真有出息啊,听说在加拿大那边住大房子,开好车…”
“是啊,听说没贷款,一次付清的,真是财大气粗…”
“老王(王伯君)两口子都是拿死工资的,虽说官不小,但这么花钱…啧啧…”(谈话被刻意引导和记录)
这些看似闲聊的闲言碎语,与海外传来的精准金融信息相互印证,形成了一条虽然间接、却异常清晰的证据链!
会议室内,所有的线索被再次整合,绘制成一幅巨大的资金流向图。
梁芳站在图前,用激光笔沿着那条红色的资金路径缓缓移动,声音清晰地回荡在房间里:
“资金源头:张氏集团。”
“清洗通道:南岛商贸等空壳公司。”
“最终接收:开曼群岛家族信托基金。”