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第247章 跨境的“猎狐”(1 / 2)

2034年春分清晨,金融监管总局大楼的玉兰刚打了骨朵,沈逸风的办公室门就被秘书撞开——文件夹拍在桌面的声响,惊得他手里的茶盏晃了晃。

“沈局!国际刑警北京办紧急专线!”秘书的声音带着喘,“线索指向一个跨国洗钱团伙,目标……指向咱们!”

半小时后,沈逸风坐在指挥中心,盯着大屏幕上的国际刑警通报,指节捏得发白。

通报里的“暗潮”团伙,是国际金融界的“毒瘤”:成立五年,利用离岸公司、虚拟货币混币服务和东南亚地下钱庄,洗白了东南亚电信诈骗、南美贪污案等近20亿美元的赃款。

最近,他们把触角伸向中国——通过17层嵌套的离岸架构,将5亿美元赃款伪装成“贸易货款”,试图通过西南边境的地下钱庄流入境内,用于收购国内房地产企业和股市壳资源。

“他们的算盘很清楚。”经侦总队队长林浩指着链路图,“赃款变成‘合法资金’,要么炒高楼市割韭菜,要么注入空壳公司套取贷款,最终冲击的是咱们的金融根基。”

沈逸风的手指在桌面敲了两下,声音像淬了冰:“启动‘猎狐行动’。联动国际刑警、海关、边防、反洗钱中心,我要让这条黑链,从源头断开。”

当晚八点,总局跨境联合指挥中心亮如白昼。

大屏幕分割成12个窗口:美国FbI的网络追踪专家简·米勒、英国NcA的资产冻结官大卫·布朗、新加坡金管局的虚拟货币监管专家李淑敏,还有国内的林浩、反洗钱专家苏晴,所有人都盯着中央那幅动态资金图——红色箭头从东南亚某虚拟货币交易所出发,绕开监管密集的欧美地区,钻进开曼群岛的“空壳壳公司”,再跳转到香港的“贸易公司”,最终流向瑞丽的三家境内账户。

“苏晴,链路穿透得怎么样?”沈逸风盯着屏幕。

苏晴的手指在键盘上翻飞,屏幕上的红色线条突然分叉,露出藏在后面的三个境内账户:“穿透了!这三个公司都是2023年注册的‘僵尸企业’,账户流水全是‘货款’,但收款方都是边境的钱庄账户。现在每天有1000万人民币通过个人微信、支付宝拆分转入,已经流了8000万。”

“通知央行反洗钱系统,立刻冻结这三个账户!”沈逸风转向林浩,“瑞丽的地下钱庄网络,查清楚他们的提款方式——是现金偷运还是poS机刷卡?”

林浩刚要说话,国际刑警总部的红色通缉令弹了出来:“陈海生,‘暗潮’头目,华裔,持有柬埔寨护照。现居东南亚某国清迈别墅,身边有两个保镖。”

沈逸风的目光锁死屏幕上的照片——陈海生嘴角有道刀疤,眼神阴鸷,正是三年前国内“e租宝”案的外逃资金操盘手。

“国际刑警负责突袭别墅,我们要守住国内的‘口袋’。”沈逸风下达命令,“海关总署,瑞丽口岸增派警力,检查所有入境车辆和人员的行李;边防部队,封锁边境小路,尤其是那些用来偷运现金的山间便道;银行系统,监控所有与这三个账户有关联的个人账户,超过5万的转账立刻预警!”

48小时后,捷报从东南亚和国内同时传来。