“这里的监控记录,之前拷贝没有?”
“拷贝了,在队里存着呢。”廖广贤回答道。
“行,知道了。”
示意廖广贤去忙,高寒伸手拉开抽屉,抽屉里有几包烟,一些纸质发票,另外还有一个记事本。
打开里面都是记录的买菜和营收的支出收入。
将本子用个袋子装上,又看了另外几个抽屉,没有发现什么有价值的东西后,高寒起身走了出去。
看了一眼左右的商铺,高寒喊了廖广贤,两人一起去周围的商铺走访调查。
转了一圈,没有得到有价值的线索。
何松在这里开了两年的火锅店,店里生意不错,人进人出的又没有专门盯着,能有什么发现才怪了。
回到店里,赵亮三人摇摇头,表示没有发现。
高寒便招手示意收队。
锁上卷帘门之后,贴了一张封条,五人便上车离开了。
回到队里。
高寒要来了店里的监控记录,以及之前调查的一些信息,包括何松的银行收支记录、税务记录等等。
会议室里,调查组每个人面前都放了一台电脑,资料所有人都有一份。
而高寒和陈晓军的三组则主要查看监控记录。
监控记录一遍遍的查看,高寒盯着看了三遍也没有发现后,心里猜测,那个被安伟拿走的日记本,很有可能是何松一直放在家里的。
“高队。”
赵亮拿着一份资料走了过来。
“怎么了?”
“我刚刚看了火锅店的报税额度,发现火锅店每个月都有二十多万的收入。”
“每个月?”
“是的,每个月。”
高寒伸手拿过资料放在桌子上,看着看着,高寒眼睛亮了起来:“每个月二十多万,一年就是两百多万近三百万。”
“而且还不止,要是再虚构多做采购支出,或许实际的金额会更多。”
“是啊,一个火锅店,而且是何松的那种店面,一个月除非天天爆满,而且每天翻好几次台,不然不可能收入这么高。”
“这是个重要发现。”高寒点头,然后又问道:“对了,知道火锅店的账务是谁在做么?”
“没有发现有人做账,应该是何松自己。”
“那个被带走的本子?!”高寒心里一惊,然后道:“仔细排查他的银行账户,和微信等收款平台的交易记录。”
“好!”
随着这个发现,再按图索骥就简单多了。
仅仅三个多小时后,高寒等人便发现,每个月何松名下的银行账户和支付平台,都会有不同数额的奇怪收入。
这些都被他当成营业收入报税了。
而在收入到账的下个月,就会统一转到一个以何松名义开户的账户上,再过不久,这个账户里面的钱就会转到一个证券账户里。
然后,就不知所踪了!
“高队,怎么看着,这个何松像是在洗钱啊。”廖广贤的一句话让所有人沉默。
高寒也眯起了眼睛。
沉默几秒后才道:“你的猜测或许很接近真相,何松一个火锅店老板,能够被人这么记挂着,再加上异常的资金流动。”
“洗钱还真有可能。”
“那他是帮谁洗呢?”苗智轩提出疑问。
“这就需要我们去查了。”
说完,高寒看向陈晓军:“陈队,那个证券账户能找到操作经理么?”
“肯定可以的,这种账户一般都会由客户经理来操作。”
“找出来,我们去拜访一下。”
“好的没问题!”