“烛龙”系统给出24小时补充证据的最后通牒时，技术组的办公室里已经堆起了半人高的资金流水单——从东亚银行、瑞士宝盛银行调回来的境外流水，到国内“鑫源环保”“亚太文化交流中心”的账户记录，整整500多份电子档，数据量超过100G。
老谢把团队分成三组，每组负责一个方向：一组查境内公司的“收入”流水，一组盯境外空壳公司的“支出”记录，最后一组专门比对时间戳，试图找到两者的关联。
“已经看了8个小时，眼睛都快花了，还是没发现规律，”小孟揉着发红的眼睛，面前的屏幕上满是密密麻麻的数字，“这些账户一会儿给A公司转钱，一会儿给b基金会打款，今天在开曼，明天又到巴拿马，像打游击一样，根本抓不住重点。”
老谢也盯着屏幕，手指在键盘上敲着数据分析代码——他写了个“流水关联算法”，能自动匹配金额、时间相近的交易，可跑了三遍，只找到12笔疑似关联，还都是正常的贸易往来，跟金广发的黑钱没关系。
陈默每隔一小时就来技术组看看进度，每次都能看到大家疲惫却紧绷的脸。
“‘烛龙’要的是‘铁证’，要是24小时内找不到新证据，老鬼周四飞巴拿马，咱们就彻底没机会了，”陈默拍了拍老谢的肩膀，“再想想办法，有没有可能他们用了更隐蔽的转账方式？比如拆分金额、延迟到账？”
老谢突然眼前一亮：“延迟到账！我之前只比对了同一天的流水，没考虑跨天的！”
他立刻修改算法，把时间差从“24小时内”调整为“72小时内”，再把金额误差范围从“1%”扩大到“5%”——毕竟跨境转账有汇率波动，金额不可能完全一致。
算法重新运行时，办公室里只剩下键盘敲击声和大家的呼吸声，每个人都盯着进度条，心里捏着一把汗。
凌晨两点，算法终于跑完，屏幕上弹出一个红色的提示框：“发现37组高度关联交易，建议人工核查。”
老谢赶紧点开第一组——境内是“鑫源环保”在2024年3月15日收到一笔“设备采购款”，金额1200万元；境外则是开曼“环球投资”在3月17日向一家“巴拿马贸易公司”转出145万美元（按当时汇率，刚好约合1200万元），转出理由是“投资款”。
“这两笔钱金额相近，时间只差两天，会不会是同一笔钱？”老谢把流水截图发给其他组员，“你们看，‘鑫源环保’的这笔‘采购款’，付款方是个空壳的建材公司，早就注销了；而巴拿马那家贸易公司，注册地址跟‘环球投资’在同一个写字楼！”
第二组关联交易更可疑：国内“亚太文化交流中心”在2024年5月20日收到“文化赞助费”800万元，付款方是“青南某私人基金会”；三天后，瑞士“宝盛银行”的一个匿名账户，向开曼“环球投资”转入97万美元，备注是“艺术品拍卖分成”。
“这个私人基金会，之前查过，实际控制人是金广发的远房侄子！”老吴刚好来送咖啡，看到截图后立刻说道，“而宝盛银行的匿名账户，就是之前小李查到的、跟赌博平台提现关联的‘嫡系钱包’之一！”
老谢突然意识到什么，拿出一张白纸，把两组交易的流程画了出来：“你们看，境内账户收‘黑钱’（比如盗掘文物的赃款、贿赂款），伪装成‘采购款’‘赞助费’；同时，境外账户同步转出一笔差不多金额的钱，伪装成‘投资款’‘分成款’，其实这两笔钱都是金广发的——就像一对双胞胎，境内账户做什么，境外账户就跟着做对应的动作，让黑钱在两个账户间转来转去，最后看起来就像‘境内公司靠正常业务赚钱，境外公司靠投资盈利’，谁也想不到这是同一笔黑钱在循环洗白！”
为了验证这个猜想，技术组又调出更多流水，果然发现了更多“双生账户”的痕迹：境内“鑫源环保”每个季度收到“工程款”后，境外“环球投资”就会向不同的海外公司转出“项目投资款”；国内“亚太文化交流中心”拿到“外交拨款”（实际是金广发的贿赂款）后，瑞士匿名账户就会有“拍卖分成”转入——金额总是差不超过5%，时间差不超过72小时，像被设定好的程序一样精准。
“这就是金广发洗钱的核心套路！”老谢兴奋地拍了下桌子，“他用‘双生账户’制造出‘真实贸易+海外投资’的假象，把黑钱混在合法资金里——比如境内收1200万黑钱，境外转145万美元，看起来是两笔独立的收入，实际都是他的钱，循环几次后，谁也说不清哪笔是黑的、哪笔是白的，最后黑钱就变成了‘合法利润’，还能通过境外账户随意转移，躲避追查！”
小孟用更通俗的话解释给大家听：“就像你把脏衣服放进洗衣机，同时让别人在外面往洗衣机里扔干净衣服，洗衣机转几圈后，脏衣服和干净衣服混在一起，谁也分不清原来哪件是脏的——‘双生账户’就是金广发的‘洗钱洗衣机’，境内境外同步转钱，把黑钱洗成白的。”