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第250章 数据漩涡(2 / 2)

陈默立刻联系香港警方,请求协助调查这家拍卖行的资金去向,但对方回复说,根据香港的《银行保密条例》,除非有确凿证据证明涉及洗钱或恐怖活动,否则无法提供账户明细。

而他们目前掌握的线索,只能证明资金流向了拍卖行,却无法直接证明这笔钱是非法所得,申请司法协助的请求被暂时驳回。

更棘手的是另一笔1.2亿的资金,最终汇往了注册在开曼群岛的“曙光基金会”。开曼群岛作为着名的离岸金融中心,保密法规更加严格,当地政府甚至不要求基金会公开受益人信息。

陈默通过外交部向开曼群岛的金融监管机构提交了调查请求,对方虽然接收了材料,却回复说“需要至少6个月的审核时间”,而且审核通过后,能否获取信息还要看当地法院的判决,这无疑给调查判了“死刑”——等6个月过去,资金早就不知道流到哪里去了。

“我们就像在跟一个幽灵打架。”一天晚上,小赵关掉电脑,疲惫地说,“明明知道钱去哪里了,却抓不住任何证据,这种感觉太憋屈了。”

陈默没有说话,只是走到窗边,看着外面漆黑的夜空。档案室里只剩下电脑主机的嗡鸣声,老周和李薇靠在椅子上睡着了,桌上还放着没吃完的泡面。

他想起之前调取“华纺集团”海外并购项目的资料时,看到的那些厚厚的合同,里面全是专业的法律术语和复杂的条款,当时他就觉得不对劲,现在才明白,那些合同根本就是为了掩盖资金转移而伪造的,所谓的“并购标的”,可能从一开始就不存在。

他走回办公桌前,重新翻开那些空壳公司的资料,突然注意到一个细节:几家空壳公司的注册代理地址,竟然都指向了同一家位于深圳的商务咨询公司。

他立刻让小赵查这家咨询公司,发现它的实际控制人是一个叫“张磊”的人,而这个“张磊”,曾经在金广发担任董事长的省金融控股集团旗下的子公司工作过,虽然已经离职三年,但社保关系还挂在金控集团的名下。

“这算不算关联?”陈默指着屏幕上的信息,问李薇。

李薇摇了摇头,无奈地说:“只能算间接关联,而且‘张磊’已经离职,金广发完全可以推说不知情,在法律上根本站不住脚。”

这种无力感深深地折磨着调查组的每一个人。

他们明明看到了资金的流向,却因为对手精心设计的层层障碍,无法拿到确凿的证据;他们明明知道金广发是幕后黑手,却因为对方强大的势力和专业的操作,只能眼睁睁看着他逍遥法外。

档案室里的气氛越来越压抑,之前的干劲渐渐被沮丧取代,有时候一整天都没人说话,只有键盘的敲击声和纸张的翻动声。

陈默知道,不能再这样下去了。

他召集大家开了个短会,语气坚定地说:“常规的资金调查已经走到头了,但我们不能放弃。

既然资金流向境外,那我们就从境外的公司入手,‘环球珍艺’拍卖行、‘曙光基金会’,这些都不是凭空出现的,肯定有实际的运营人员,我们可以从人员关系入手,找他们的突破口。

另外,那些空壳公司的实际控制人‘张磊’,我们也要盯紧,他既然敢做这些事,肯定知道不少内幕,说不定能找到他的破绽。”

他的话让大家重新燃起了斗志。老周重新整理了“张磊”的资料,准备申请对他进行秘密调查;李薇则开始研究开曼群岛和香港的法律,寻找申请司法协助的其他途径;小赵则继续优化大数据模型,试图找出更多空壳公司之间的关联。

档案室里的灯依旧亮到深夜,但气氛却和之前不同了。陈默看着身边的同事,心里明白,这场仗虽然难打,但他们没有退路。

金广发构建的资金漩涡虽然强大,但只要找到一个小小的缺口,就能让整个漩涡崩塌。他拿起桌上的一张照片,那是“星火纺织”总经理张建国失踪前的照片,照片里的张建国笑容温和,眼神坚定。

陈默暗暗下定决心,一定要查明真相,不仅是为了追回被转移的国有资产,更是为了给像张建国这样的受害者一个交代。

数据漩涡依然在高速旋转,吞噬着真相,但陈默知道,他已经找到了一丝微弱的光,只要沿着这道光走下去,总有一天能看清漩涡中心的秘密。