上午九点整,广城经侦合署专班会议室。墙上投影是一张密到发黑的“资金穿透图”,节点像雨后新笋般冒出;常之朗把笔尖轻点三下,把三条最粗的线条标成红色:商票直贴回购链、类保理资金池、离岸SpV回流。
右下角的时间条写清开始与回执:十天,九十七份合同,六座城市。李一凡坐在末排,把水杯向左移半指宽,目光落在“类保理池”与“SpV回流”的交叉处。
经侦负责人:第一条线,商票直贴—回购—再质押,金额二十八亿元;第二条,保理池里塞了五家“供应商”,其中两家为空壳;第三条,离岸SpV位于湾外某群岛,以“结构化母基金”名义回流。三条线最终都指向均安系项目公司账户,再分拆投入三处地块。
金融监管分局:空壳供应商的开户行在岭外,需要跨省调阅;SpV回流涉及外汇与托管账户,需要涉外庭和外管局协同。我们先锁专回路,避免再扩散。
常之朗:把“空壳墙”更新到首页,先上名称与法定代表人,证据补齐后再挂合同影像。
李一凡:顺序别乱。工程表不动,金融表先封口;先封口,后溯源;溯源动到哪,就办到哪。对外不讲猜测,只讲证据编号。
十点一刻,涉外协作专班与法院涉外庭连接视频。书记员把三份“送达回执”举到镜头前,签名、时戳、海关入境章俱全。涉外庭法官提醒留意“SpV母子基金”之间的承诺函是否为“虚拟债权包”;经侦把“母基金—子计划—项目公司”的箭头放大,停在一个名为“泽楠一号”的框上。常之朗在旁写下一个词:桥。
人民银行岭州分行副行长到场,把跨行资金流水甩到屏幕上。十一个账号之间的对敲在三十分钟内完成,四次回旋,最后落到均安系旗下的“建材集采平台”。副行长简短开口:这是把“资金水库”拆成了“滴灌”,但水源是同一口井。
交易所席位接话:按“并表四统一”,主办行要把节拍拉回来;并表信息、方案、节奏、公示四张表中,方案与公示缺口最大,今天补齐上屏。
十一点,联合小组到广城某写字楼的二十三层,锁定“集采平台”的财务室。柜门一拉开,UKey排着队卧在盒里;墙角堆了三十多摞合同,抬出来时有灰扑到灯罩上。
法务席当场提取“承诺函”,远端涉外庭比对模板,认定“母子基金”承诺函语义一致、签章来自同一台机器。经侦技术员掀开键盘,找到凌晨两点四十二分的“日志清理脚本”,尝试删除痕迹未遂。记录员按键标注:A-52,时间锁。
午后两点,省委小礼堂二号会议室开“穿透汇总会”。审计特派员直接点名均安系三家项目公司,展示“应收账款保理”的底单,单据记载的“供货商”与工商登记不匹配,电话拨过去不是办公电话,而是某沿江城市的棋牌室。
金融监管分局声明:对该批保理单据暂停认定,回流至专回路,等待实物要件核验。组织部把“审批人—坐席号—时间戳”的对照表举起来,发改口一位处长的坐席号与本人记录不一致,解释为“系统卡顿代签”。纪检专席只写下四个字:查按键。
李一凡:不讲动机,只讲动作;不讲困难,只讲路径。三件事。第一,对均安系实行“穿透特管”:并表归总、节拍锁点、节点公示;第二,跨省协作由经侦与金融监管牵头,四十八小时完成“空壳墙”证据固化;第三,发出《事实清单(八号)》,先贴方法,再贴样张,不点名,不遮丑,留追问窗口。
会散之前,人民银行岭州分行副行长把一份“外省跨行联动函”放在桌上,落款是“中岳省金融办”。函件语气平实,却在第二页拐弯:建议岭州“慎用媒体表达”,避免“影响市场预期”。常之朗抬眼看李一凡,眼神里带着一丝探问。李一凡把函折起,语速不快:按边界办事,按证据说话;我们不情绪化,但也不掩盖。
三点整,信息与公众组把“空壳墙”上第一批名称:泽楠实业、鼎华新材、霖启供应链、弘偲物流、远川设备。每一个名字后都跟着工商编码、开户行、法定代表人,影像证据预告三天内补齐。评论区安静;一名自称“供货司机”的用户留下一句:这个仓库我跑过,货少得很。网信侧栏把留言标注为“实证待核”,电话联络,预约线下取证。
三点十五分,四九城电话打到书记办公室,问的是“跨省牵动”的表述尺度。李一凡把窗口全开,把《第八号事实清单》发过去,只有编号与流程、没有形容词。对方停顿两秒:你们的口径没问题;遇到人名关系,直接递证据。电话切断,屋里只剩纸页翻动的声音。