“这家公司,收了宏远集团三百万。这笔钱,不可能永远趴在陈宇的账户里吃利息。钱,只有流动起来,才有意义。”
“我要你,立刻,给我死死地盯住这笔钱!”林纾的声音,压得极低,却带着一股山雨欲来风满楼的压迫感,“给我查清楚,这家空壳公司的资金,最终,流向了哪里!”
次日清晨,当第一缕熹微的晨光,艰难地刺破笼罩在京海市上空的、厚重的云层时,彻夜未眠的林纾,终于等来了他期盼已久的、来自刘秧的电话。
电话那头的声音,带着一丝压抑不住的、疲惫的兴奋。
“林队,我们……有发现了!”
林纾那因为熬夜而布满血丝的双眼,瞬间,迸射出锐利的光芒。他几乎是从椅子上弹了起来,快步走到窗边,一把拉开了厚重的窗帘。
窗外,是一片灰蒙蒙的、正在苏醒的城市。但在林纾的眼中,这道微弱的晨光,却仿佛是一柄锋利的、即将划破漫漫长夜的……希望之剑。
“说!”他的声音,简短而有力。
刘秧的声音,通过听筒,清晰地传递了过来。每一个字,都像是一颗子弹,精准地,射向那张包裹着真相的、无形的大网。
“我们对‘京海创景’那个空壳公司的账户,进行了24小时不间断的追踪。就在昨天深夜,我们终于梳理清楚了那笔三百万‘技术咨询费’的……最终去向。”
“这笔钱,不出我们所料,在到账后的48小时内,就被全部处理掉了。对方的手法,非常老练,也……非常谨慎。”
“他们没有进行任何大额的转账,因为那会触发银行的反洗钱监控系统。他们选择了一种最原始,却也最难以追踪的方式——分批次、多网点、大额取现。”
刘秧的语速很快,显然,他和他带领的财务调查组,为此付出了巨大的努力。
“三百万,被拆分成了整整三十笔,每笔十万元。在两天的时间里,由不同的人,在全市范围内,横跨了四个区、十八个不同的银行网点,全部提成了现金。”
听到这里,林纾的心,微微沉了一下。
现金,是现代金融犯罪调查中,最令人头疼的东西。一旦它脱离了银行系统,变成了那一沓沓可以被藏在任何角落的纸币,就如同泥牛入海,几乎无法再被追踪。
“取款人的身份呢?”林纾的声音,透着一股凝重。
“这,就是问题的关键所在。”刘秧的话锋一转,带上了一丝不易察觉的、猎人发现猎物踪迹时的兴奋,“对方的反侦察意识极强。所有的取款人,都经过了伪装。他们无一例外地,都戴着宽檐的帽子和厚厚的口罩,将自己的面部特征,遮挡得严严实实。而且,他们选择的取款时间,要么是清晨银行刚开门,要么是临近下班人最多的时候,利用人流,来最大程度地掩护自己。”
“我们调取了所有十八个网点的监控录像,逐帧进行分析比对。大部分的监控画面,效果都不理想。但是……”